Gueno

Gueno: комплексное решение для управления рисками и соответствия требованиям

Gueno — это универсальная платформа, разработанная для оптимизации конверсии, минимизации мошенничества и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Сервис позволяет оркестрировать, автоматизировать и прогнозировать транзакционное поведение, консолидируя данные из сторонних источников и внутренних приложений.

Основные функции

• Мониторинг пользователей и транзакций.
• Обеспечение соответствия локальным нормативным актам.
• Предотвращение мошеннических действий.

Автоматизация процессов управления рисками

Платформа предлагает комплексные функции для упрощения процессов управления рисками и соответствия требованиям. Она автоматизирует внутренние сквозные правила и поддерживает различные виды валидации:

• Проверка «Знай своего клиента» (KYC).
• Скрининг лиц, занимающих значительные государственные должности (PEP).
• Проверка на наличие негативной информации в СМИ.
• Проверки на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML).
• Проверки по государственным и локальным базам данных.

Мониторинг транзакций и предотвращение мошенничества

Gueno обеспечивает мониторинг и маркировку как фиатных, так и криптовалютных транзакций. Включает валидации, такие как:

• Проверка BIN.
• Верификация банковских счетов и средств.
• Проверка доходов.
• Интеграция с Open Banking.
• AML-проверки для фиатных и криптовалютных адресов.

Движок предотвращения мошенничества Gueno использует искусственный интеллект для обнаружения и предотвращения мошенничества в средах Web2 и Web3. Он анализирует поведение пользователей для выявления потенциально мошеннических действий, таких как захват учетных записей, обнаружение ботов и инциденты с демонстрацией экрана.

API-ориентированный подход и интеграция

Платформа имеет API-ориентированную архитектуру, предлагая единый API для мониторинга в реальном времени и предотвращения мошенничества. Такой подход обеспечивает бесшовную интеграцию и готовность к работе в течение нескольких часов.

Успешные кейсы демонстрируют, как Gueno помог компаниям преодолеть региональные проблемы, связанные с онбордингом, предотвращением мошенничества и мониторингом соответствия в различных цифровых средах, включая Web2 и Web3.